本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以913，551，459为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司专注于各类纱线、坯布、面料、财产用布、无纺布等出产取发卖及投资办理。公司产物次要包罗纱线系列产物，坯布面料系列产物、色织面料系列产物和功能性财产用布系列产物、无纺布系列产物等。演讲期内的公司从停业务未发生严沉变化。公司可年产“乘风”牌Ne5-330高档纱线厘米幅宽高档坯布及面料10，000万米。纱线和坯布产物是“中国名牌产物”、“全国用户对劲产物”。以公司出产的优良坯布为原料，采用国际先辈的染整洁净出产手艺和功能性后拾掇手艺加工出产的高档纺织面料，立脚中高端市场，次要取国表里出名服拆品牌配套；功能性财产用布材料及消费用品次要使用于医疗、卫生范畴等。公司次要按订单组织出产，同时，按照用户需求，实行定制化出产和研发。原辅材料按照出产需要自行采购，营销模式采纳间接发卖和定制化办事相连系。颠末多年的成长，公司投资营业中具有国泰君安、广发证券、徽商银行等金融股权。具体投资项目详见本年度演讲附注的“七、归并财政报表项目正文”项下“买卖性金融资产”、“持久股权投资”、“其他权益东西投资”等相关内容。1、研发设想方面：公司依托国度认定企业手艺核心，充实阐扬全国纺织行业环锭纺纱手艺立异核心、安徽省企业研发核心、安徽省纺织新材料手艺尺度立异等立异平台感化，结合上下逛企业、高档院校及科研院所，对准国际先辈手艺程度，积极开展产学研合做。紧紧环绕纺织财产“科技、时髦、绿色”的定位，不竭开展新工艺、新手艺、新产物、新材料的研发取使用，鞭策行业的智能制制和绿色制制，实现高质量成长。公司自从开辟和合做研发相连系，充实阐扬安徽省博士后工做坐的感化，做到出产一批、储蓄一批、研发一批，逐渐实现产物由市场指导向指导市场的改变。公司设想出产的“天上蓝天、粉色爱心、多彩虎纹”和“晨雾丛林、绵柔暖意、黄白复合”等织物，获中国国际面料设想大赛（2025春夏和2025/26秋冬）中国风行面料入围评审优良；结合申报的“宽幅绵柔针织家纺面料的开辟取财产化、并条工序全自调匀整产线手艺研发取财产化使用”两个项目获得2024年中国纺织工业结合会科学手艺前进二等；FA306并条机前压辊微动开关、纺织用棉条筒质量逃溯系统及逃溯方式、精梳机牵伸区皮辊洁净器、烧毛机出布区静电扶引安拆、疵管纱智能剥离安拆环节手艺及嵌入数字化车间使用、正在线功课式水刺无纺布半成品铁屑分拣安拆及方式、梳棉机磨针托脚定例同轴度校验安拆等七件获得安徽省科技称号。截至2024岁尾，公司累计获得授权专利542件，此中发现专利103件。2、采购方面：公司正在采购申请、过程办理、招（议）标流程、供应商认证以及评审办理等诸多环节，细心制定了详尽且规范的流程。充实操纵本身的品牌影响力和资金劣势，审慎地选择棉花劣势加工企业，并积极参取籽棉的采摘、收购以及加工等全流程的质量办理工做，从而不变了原料供应渠道，切实确保公司可以或许获取到质优价廉的棉花资本。公司成立了“收集办理采购平台”，借帮企业采购消息化办理系统，实现了事前的严酷规范、事中的无效施行以及过后的严密，成功堵塞了采购过程中可能呈现的各类缝隙。该平台充实阐扬了竞价、询比价的显著劣势，无效地降低了采购成本。取此同时，通过不竭完美和鼎力加强消息化采购平台的扶植，吸引了数量浩繁的供应商积极参取合做，建立起了一个超卓的供应商寻源系统，营制出了公开、公允、的抱负采购。3、出产方面：加大市场调研力度，完美准备货方案，兼顾订单出产和打算备货，尽全力做到机台的相对不变，阐扬产能的最大劣势，不变出产，不变质量。各出产部分连系本身资本，做到集中安排，高效协同，按时出产，保质保期，快速交付，较好地满脚各类订单要求。4、品牌运营方面：公司本人的产物定位和特色，阐扬华茂的品牌劣势，积极指导市场。同时按照公司的计谋调整，沉点加大新纤维的市场开辟，操纵华茂品牌劣势，实现财产链的高效协同。2024年按照市场的变化，表里市场同步抓，做好市场细分，抢占国内市场的高地，同时积极拓展海外市场，加大取国外一线品牌商的计谋合做。坯布面料上，加大内销市场的开辟，提拔“银波”牌坯布的市场所作力。定位于高端市场的面料产物，实行自从研发和发卖的营销策略，面料设想逃求原创性，投合当行趋向，为客户供给环保、时髦、舒服等功能型产物。财产用布次要采纳订单式出产，同时，加大新产物开辟力度，满脚个性化市场需求。公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于措置参股公司部门股权的议案》，将持有的沉庆现代砾石实业成长无限公司35。00%股权以704，889，156。10元的价钱让渡给福建雅思德商业无限公司，公司已于2024年3月5日收到上述股权让渡款，并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变动登记手续。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。安徽华茂纺织股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第九届董事会第五次会议取第九届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘用容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度财政审计机构和内部节制审计机构，该议案需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事项通知布告如下：容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）改名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊通俗合股企业，是国内最早获准处置证券办事营业的会计师事务所之一，持久处置证券办事营业。注册地址为市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合股人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合股人212人，共有注册会计师1552人，此中781人签订过证券办事营业审计演讲。容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287，224。60万元，此中审计营业收入274，873。42万元，证券期货营业收入149，856。80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计营业，审计收费总额48，840。19万元，客户次要集中正在制制业（包罗但不限于计较机、通信和其他电子设备制制业、公用设备制制业、电气机械和器材制制业、化学原料和化学成品制制业、汽车制制业、医药制制业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、建建粉饰和其他建建业）及消息传输、软件和消息手艺办事业，水利、和公共设备办理业，科学研究和手艺办事业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所已采办注册会计师职业义务安全，职业安全累计补偿限额不低于2亿元，职业安全采办合适相关。2023年9月21日，金融法院就乐视网消息手艺（）股份无限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述义务胶葛案[(2021)京74平易近初111号]做出判决，判决华普天健会计师事务所（）无限公司和容诚会计师事务所（特殊通俗合股）配合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的被告投资者的丧失，正在1%范畴内取被告乐视网承担连带补偿义务。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚正在二审诉讼法式中。容诚会计师事务所近三年（比来三个完成天然年度及昔时）因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚0次、监视办理办法 14次、自律监管办法6次、规律处分2次、自律处分1次。63名从业人员近三年（比来三个完成天然年度及昔时）因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚3次（统一个项目）、监视办理办法21次、自律监管办法5次、规律处分4次、自律处分1次。项目合股人：陈雪密斯，2012年成为中国注册会计师，2011年起头处置上市公司审计营业，2010年起头正在容诚会计师事务所执业。近三年签订过国元证券（000728。SZ）、日久光电（003015。SZ）、金禾实业（002597。SZ）、富士莱（301258。SZ）等多家上市公司审计演讲，具备响应的专业胜任能力。项目签字注册会计师：吴玉娣密斯，2017年成为中国注册会计师，2011年起头处置上市公司审计营业，2011年起头正在容诚会计师事务所执业，2022年起头为华茂股份供给审计办事；近三年签订过大丰实业（603081。SH）、隆扬电子（301389。SZ）、华茂股份（000850。SZ）等多家上市公司审计演讲。项目签字注册会计师：崔静密斯，2021年成为中国注册会计师，2015年起头处置上市公司审计营业，2015年起头正在容诚会计师事务所执业，2023年起头为华茂股份供给审计办事；近三年签订过华茂股份（000850。SZ）、众源新材（603527。SH）、薪泽奇（873713。NQ）等上市公司审计演讲和挂牌公司审计演讲。项目质量复核人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年起头处置上市公司审计营业，2020年起头正在容诚执业；近三年签订过富家激光（002008）、奥海科技（002993）、富家数控（301200）等多家上市公司审计演讲。项目合股人童苗根、签字注册会计师吴玉娣、签字注册会计师崔静、项目质量复核人崔永强近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分。审计收费订价准绳：按照本单元（本公司）的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照本单元（本公司）年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其2024年为公司供给的审计办事表示了优良的职业操守和职业程度，具备处置财政审计、内部节制审计的天分和能力，取公司股东以及公司联系关系人无联系关系关系，不会影响公司正在事务上的性。为审计工做的持续性，公司董事会审计委员会同意向董事会建议续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2025年度审计机构和内部节制审计机构。公司召开的九届五次董事会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会认为：鉴于容诚会计师事务所自担任公司审计机构期间严酷遵照职业原则，认实尽责地完成了各项审计使命，为连结审计工做的持续性，取会董事分歧同意继续聘用容诚会计师事务所为公司2025年度财政审计机构和内部节制审计机构，聘期一年。本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东会审议，并自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。安徽华茂纺织股份无限公司（以下简称“公司”、“华茂股份”）于2025年4月3日召开的第九届董事会第五次会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《公司关于2025年度对归并报表范畴内子公司供给额度的议案》。为了阐扬公司各控股子公司市场融资功能，满脚各子公司一般出产运营的流动资金需求，公司拟对归并报表范畴内各级子公司2025年度向银行或其他信用机构融资营业供给信用。经初步测算，公司2025年拟对归并报表范畴内各级子公司供给额度共计13。70亿元。上述议案尚需提交公司股东会审议核准后方可实施，无效期自此次股东会核准之日起至2025年年度股东会之日止。出格风险提醒：截至本通知布告披露日，上述事项全数为公司子公司或控股子公司供给，此中，华意制线%的（控股）子公司。上述额度及刻日内，可正在子公司之间进行额度调剂，按照比来一期财政报表资产欠债率为70%以上和70%以下的两类子公司进行分类调剂，即调剂发生时，对于资产欠债率低于70%的对象，仅能从资产欠债率低于70%的对象处获得额度。上述额度是公司归并报表范畴内各级子公司按照各自运营需要测算，并取相关银行和金融单元初步协商后制定的预案，现实金额确定以各级子公司现实发生的融资勾当根据，相关事项以正式签订的和谈为准。公司供给的体例均为信用，每笔的刻日和金额根据各级子公司取银行等金融单元签订的合同来确定，最终现实总额将不跨越本次授予的额度。除全资子公司外，其余控股子公司均须对上述各自的事项供给反。董事会认为：上述被的对象为公司归并报表范畴内各级子公司，公司对其具有节制权，且运营不变，资信情况优良，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的事项供给反，进一步节制公司的风险。以上事项不存正在取中国证监会通知布告【2022】26号《上市公司监管第8号一上市公司资金往来、对外的监管要求》相的环境，未损害公司及股东的好处。监事会认为：本次关于2025年度对子公司供给额度的事项，次要是为了阐扬各子公司市场融资功能，满脚子公司一般出产运营的需要。公司的对象为部属控股子公司，这些子公司财政风险处于公司可节制范畴内，我们认为其具有现实债权能力，未损害公司及股东的好处。不存正在取按照证监会通知布告[2022]26号《上市公司监管第8号一上市公司资金往来、对外的监管要求》相的环境。截至2024岁暮，公司累计对外余额为21，842。50万元，占演讲期末经审计归属母公司净资产的4。93%。若上述全数实施后，本公司的总额为人平易近币137，000万元，占本公司2024年期末经审计归属母公司净资产的30。90%。公司没无为控股股东及公司持股50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我供给，控股股东也未强制公司为他人供给。截至目前公司无过期环境。本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。安徽华茂纺织股份无限公司第九届监事会第四次会议于2025年4月3日上午11！00正在公司外事会议室召开。相关本次会议的通知，已于2025年3月24日通过书面和电子邮件体例由专人送达全体监事。会议应到监事5人，现实参取表决监事5人。会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的。颠末全体监事认实审议，以记名投票表决体例，通过了如下决议：演讲期内，公司董事会可以或许认实施行股东会的决议及要求，恪尽职守。各项决策法式、运营勾当均按照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法令律例依法运营。未发觉害股东和公司好处的行为。公司运营稳健，财政情况一般。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司出具了尺度无保留看法审计演讲，客不雅、实正在地反映了公司的财政情况和经停业绩。公司2024年年度演讲及演讲摘要所披露的消息实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带的法令义务。按照容诚会计师事务所(特殊通俗合股)“（容诚审字[2025]230Z0417号）”审计演讲，公司2024年度实现停业收入334，397。09万元，归属于上市公司股东的净利润28，705。92万元，归属于上市公司股东的净资产443，425。19万元。公司2024年度利润分派预案为：以截至2024年12月31日公司总股本943，665，009股扣除存放于公司回购公用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。0元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结存至下一年度。具体合计派发觉金盈利金额，将以公司将来实施利润分派方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计较的现实成果为准。本次利润分派预案发布后至实施前，如公司总股本因为股份回购等缘由而发生变化时，按照分派比例不变的准绳，分红金额响应调整。按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第9号逐个回购股份》等相关，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参取利润分派的。公司2024年度利润分派预案合适公司现实环境，严酷按照《公司章程》《分红办理轨制》，从投资者好处和公司成长等要素分析考虑，科学制定分红方案、回馈股东。监事会曾经核阅了董事会关于公司2024年度内部节制的评价演讲，对公司内部节制轨制的扶植和运转环境进行了审核。公司内部节制评价全面、实正在、客不雅地反映了公司内部节制的现实环境。公司内部节制轨制总体而言表现了完整性、合、无效性。对董事会评价演讲无。公司分析考虑证券市场环境、公司成长规划以及运营取财政情况等要素，择机措置持有的买卖性金融资产，有益于提高公司全体资产的利用效率，实现股东好处最大化。本议案表决法式、规范，公允，没有发觉损害中、小股东权益和洽处的环境。公司制定有《证券投资内控轨制》，对质券投资的准绳、范畴、权限、内部审核流程、内部演讲法式、资金利用环境的监视、义务部分及义务人等方面均做了细致，能无效防备投资风险。目前公司运营环境一般，财政情况较好，现金流量丰裕，为防止资金闲置，公司正在严控风险的前提下进行短期投资，有益于提高资金的利用效率，合适公司及中小股东的好处，合适相关法令、律例的相关。本次关于2025年度对子公司供给额度的事项，次要是为了阐扬各子公司市场融资功能，满脚子公司一般出产运营的需要。公司的对象为部属控股子公司，这些子公司财政风险处于公司可节制范畴内，我们认为其具有现实债权能力，未损害公司及股东的好处。不存正在取按照证监会通知布告[2022]26号《上市公司监管第8号一上市公司资金往来、对外的监管要求》相的环境。公司监事会认实审核了安徽华茂纺织股份无限公司计提资产减值预备简直认尺度、计提方式，监事会认为按照《企业会计原则》和公司会计政策的相关，公司本次计提资产减值预备合适公司资产现实环境和相关政策，董事会就该事项的决策法式。计提上述资产减值预备能够使公司关于资产价值的会计消息愈加实正在靠得住，具有合。公司2025年度拟续聘容诚会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司财政审计机构和内部节制的审计机构。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。安徽华茂纺织股份无限公司第九届董事会第五次会议于2025年4月3日以现场体例召开。相关本次会议的通知，已于2025年3月24日通过书面或电子邮件体例送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，现实出席董事9人，此中，董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开合适相关法令律例和《公司章程》的，会议由董事长倪俊龙先生掌管。取会董事颠末认实会商，以记名投票表决，通过了如下决议：具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《2024年年度演讲》第三节办理层会商取阐发、第四节公司管理、第六节主要事项等相关章节。公司董事向董事会提交了《董事2024年度述职演讲》，并将正在公司2024年度股东会上述职，详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关演讲。按照容诚会计师事务所(特殊通俗合股)“（容诚审字[2025]230Z0417号）”审计演讲，公司2024年度实现停业收入334，397。09万元，归属于上市公司股东的净利润28，705。92万元，归属于上市公司股东的净资产443，425。19万元。公司2024年度利润分派预案为：以截至2024年12月31日公司总股本943，665，009股扣除存放于公司回购公用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。0元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结存至下一年度。具体合计派发觉金盈利金额，将以公司将来实施利润分派方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计较的现实成果为准。本次利润分派预案发布后至实施前，如公司总股本因为股份回购等缘由而发生变化时，按照分派比例不变的准绳，分红金额响应调整。按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第9号逐个回购股份》等相关，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参取利润分派的。公司2024年度利润分派预案合适公司现实环境，严酷按照《公司章程》《分红办理轨制》，从投资者好处和公司成长等要素分析考虑，科学制定分红方案、回馈股东。董事会授权公司运营层按照出产运营需要，向银行申请融资分析授信额度，并正在授信额度范畴内打点融资营业。按照《上市公司管理原则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等和要求，公司董事会审计委员会本着勤奋尽责的准绳，对会计师事务所2024年度履职环境进行评估和监视。具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监视职责环境演讲》。九、审议《薪酬取查核委员会关于公司2024年度高级办理人员绩效查核成果及薪酬施行环境的演讲》2024年度，公司按照《安徽华茂纺织股份无限公司高级办理人员薪酬查核法子》（2022修订）对高级办理人员薪酬进行查核。2、查核对象实行年薪制，年薪程度取其承担的义务、风险和运营绩效挂钩，高级办理人员的年度薪酬由根基薪酬、绩效薪酬构成。3、正在本公司担任董事的薪酬为每人每年6万元（税前），董事出席公司董事会和股东大会等事务的差盘缠据实报销。2024年度公司高级办理人员薪酬曾经公司薪酬取查核委员会审议，2024年度公司董事、监事、高级办理人员薪酬合计600。93万元。按照公司的运营成长计谋和投资规划，连系当前证券市场情况并考虑公司资产设置装备摆设情况和运营、投资勾当资金的现实需求，董事会授权运营层，拟对公司持有的部门买卖性金融资产以体例进行措置，并按要求及时做好相关消息披露工做。本次措置总金额以形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组尺度为限。为充实操纵公司闲置资金，提高资金利用效率和收益程度，正在公司自有资金丰裕且不影响公司及控股子公司一般运营的环境下，公司决定以不跨越人平易近币5亿元人平易近币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含正在初始投资5亿元人平易近币以内）。投资品种限于债券、基金、理财富物、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券买卖所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度利用刻日：自本次董事会审议通过之日起一年。为了阐扬各子公司市场融资功能，满脚各子公司一般出产运营的流动资金需求，公司拟对归并报表范畴内子公司2025年度出产运营性融资勾当供给。被的对象为公司归并报表范畴内各级子公司，公司对其具有节制权，且运营不变，资信情况优良，风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的事项供给反，进一步节制公司的风险。按照《企业会计原则》及公司会计政策等文件的和要求，为愈加线日的资产情况和财政情况，公司基于隆重性准绳对各类资产进行了清查，计提相关资产减值预备。减值预备环境经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。2023年10月25日，财务部发布了《关于印发〈企业会计原则注释第17号〉的通知》（财会【2023】21号）“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”、“关于售后租回买卖的会计处置”的内容。该自2024年1月1日起施行。2024年3月，财务部会计司印发了《企业会计原则使用指南汇编2024》，明白了关于类质保费用的列报。2024年12月6日，财务部发布了《关于印发〈企业会计原则注释第18号〉的通知》（财会【2024】24号），此中“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的内容，对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债进行会计核算时，该当按确定的估计欠债金额计入“从停业务成本”和“其他营业成本”等科目。《企业会计原则注释第18号》自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。公司本次会计政策变动不属于公司自从变动会计政策的景象，是按照财务部最新修订的企业会计原则并连系公司现实环境所进行的合理变动，合适财务部、中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司财政报表发生影响，经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。公司2025年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为2025年度财政审计机构和内部节制审计机构，并提请股东授权公司运营办理层按照市场准绳取其协商确定公司2025年度审计费用。续聘会计师事务所事项经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。为了便于营业开展，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不跨越3。5亿元人平易近币或等值的其他货泉（占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的7。89%）的金融衍生品买卖营业，刻日自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度正在审批刻日内可轮回滚动利用。同意授权董事长或由其授权人正在上述额度范畴内，审批公司日常金融衍生品买卖具体操做方案、签订相关和谈及文件。根据公司董事出具的《2024年度董事性自查环境演讲》，公司董事的性合适《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例中的要求。具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《公司董事会关于董事2024年度脾气况的专项看法》。为提高公司应对各类舆情的能力，成立快速反映和应急措置机制，及时、妥帖处置各类舆情对公司股价、公司贸易诺言及一般出产运营勾当形成的影响，切实投资者权益，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》的特制定《安徽华茂纺织股份无限公司舆情办理法子》。具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《安徽华茂纺织股份无限公司舆情办理法子》。为加强和规范公司消息披露工做，确保公司实正在、精确、完整地披露消息，投资者的权益，按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第5号逐个消息披露事务办理》等法令律例、规范性文件和《公司章程》的相关，对公司《安徽华茂纺织股份无限公司消息披露办理轨制》进行全面修订。具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《安徽华茂纺织股份无限公司消息披露办理轨制》。为规范公司黑幕消息办理，加强黑幕消息保密工做，确保消息披露的公允，公司投资者及相关当事人的权益，防备黑幕消息知恋人员节制权，泄露黑幕消息，进行黑幕买卖，按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》《上市公司监管第5号逐个上市公司黑幕消息知恋人登记办理轨制》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第5号逐个消息披露事务办理》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例及《公司章程》的相关，对公司《安徽华茂纺织股份无限公司黑幕消息知恋人登记存案轨制》进行全面修订。具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《安徽华茂纺织股份无限公司黑幕消息知恋人登记存案轨制》。为了加强公司取投资者之间的消息沟通，完美公司管理布局，切实投资者出格是社会投资者的权益，按照《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司投资者关系办理工做》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例的，连系本公司现实环境，制定《安徽华茂纺织股份无限公司投资者关系办理轨制》。具体环境详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《安徽华茂纺织股份无限公司投资者关系办理轨制》。为规范公司募集资金的办理和利用，投资者的权益，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》，对公司《安徽华茂纺织股份无限公司募集资金办理轨制》进行全面修订。具体环境详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《安徽华茂纺织股份无限公司募集资金办理轨制》。为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实股东好处，提高审计工做和财政消息的质量，按照《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》以及《公司章程》等相关，制定《安徽华茂纺织股份无限公司会计师事务所选聘轨制》。具体环境详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《安徽华茂纺织股份无限公司会计师事务所选聘轨制》。安徽华茂纺织股份无限公司董事会同意召开公司2024年度股东会，审议上述相关议案及《公司2024年度监事会工做演讲》。2024年度股东会召开时间另行通知。本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容的实正在、精确、完整，通知布告不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。2025年4月3日，安徽华茂纺织股份无限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，该项议案尚需提交公司2024年度股东会的核准。经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润28，705。92万元，累计未分派利润318，165。68万元；公司母公司2024 年度实现净利润23，357。02万元，按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关，公司亏损公堆集计额已达公司注册本钱的50%以上本年不再计提，截至2024年12月31日，本钱公积1，016。94万元，亏损公积49，775。58万元，累计未分派利润348，270。07万元。为积极报答股东，取全体股东共享公司运营成长，同时正在公司将来营业成长资金需求的前提下，经董事会决议，2024年度利润分派预案如下：以截至2024年12月31日公司总股本943，665，009股扣除存放于公司回购公用证券账户的30，113，550股数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。0元人平易近币（含税），现金分红总额（含税）91，355，145。90元，不以本钱公积金转增股本，不送红股。正在公司利润分派方案实施前，如公司总股本因为股份回购等缘由而发生变化时，按照分派比例不变的准绳，分红金额响应调整。如本预案获得股东会审议通过，2024年公司累计派发觉金分红总额为 91，355，145。90元，公司以现金为对价采用集中竞价实施的股份回购金额98，712，045。46元，现金分红和股份回购总额190，067，191。36元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为66。21%。公司比来一个会计年度净利润为正值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为正值，比来三个会计年度累计现金分红金额高于比来三个会计年度年均净利润的30%，因而公司不触及《股票上市法则》第9。8。1条第（九）项的可能被实施其他风险警示的景象。公司为积极报答股东，取全体股东共享公司运营成长，同时正在公司将来营业成长资金需求的前提下，基于公司当前运营环境、将来营业成长及资金需求等要素，制定了本次利润分派预案。本次利润分派预案合适《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例及规范性文件的，合适公司《公司章程》的利润分派政策，方案的实施不会形成公司资金欠缺，不影响公司偿债能力，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。安徽华茂纺织股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月3日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提减值预备的议案》，现将公司本次资产减值预备的具体环境通知布告如下：按照《企业会计原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》等相关，实、精确反映公司财政情况、资产价值及运营，本着隆重性准绳，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行清查并对相关资产进行减值测试，按照计提响应的资产减值预备，具体如下：对公司及子公司计提信用减值丧失和资产减值丧失共计：6，848。94万元。上述减值计提经归并报表后，将削减公司利润总额6，848。94万元。对2024年度母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款子计提信用减值丧失-232。81万元（负数代表信用减值丧失添加），计提明细如下：按照可变现净值取账面价值孰低的准绳对期末存货进行减值测试，对2024年度母公司及子公司存货计提贬价预备6，017。71万元，本期转回或转销4，523。14万元，计提明细如下：对公司控股子公司安徽华茂织染无限公司（持股比例95%）的固定资产计提减值预备：2，407，834。83元，对安庆华茂佰斯特纺织科技无限公司（持股比例90%）的固定资产计提减值预备：3，367，501。99元。备注：*1按照中水致远资产评估无限公司出具的相关资产可收回金额评估项目资产评估演讲（中水致远评报字[2025]第020139号，中水致远评报字[2025]第020138号）对公司持久股权投资的联营企业天津棉棉电子商务股份无限公司（持股21。08%）计提减值预备共计：208，860。49元。上述资产减值计提削减2024年度利润总额6，848。94万元。公司本次计提的减值预备曾经会计师事务所审计。公司本次计提资产减值预备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。公司本次资产减值预备事项遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，根据充实，表现了会计隆重性准绳，合适公司现实环境，更为客不雅公允地反映了公司2024年度财政情况和运营，同意本次资产减值预备。公司根据现实环境计提2024年度资产减值预备，合适《企业会计原则》和合适公司内部节制轨制相关，公允地反映了演讲期末公司的资产情况，同意本次资产减值预备。